| 河北邢台晶牛玻璃股份有限公司定于2006年6月23日召开2005年度股东大会，审议相关议案，现将有关事项公告如下：
一、 会议时间：2006年6月23日（星期五）上午9：30
二、 会议地点：河北晶牛集团办公室二楼西会议室
三、 会议议程：
1、 审议《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议《2005年度财务预、决算报告》；
4、 审议《2005年度利润分配预案》；
5、 审议《关于修改公司章程的议案》；
6、 审议其他事项。
四、 出席会议人员：
1、 截至2006年6月22日下午4：00在河北省产权交易中心登记在册的本公司全体股东；
2、 本公司董事、监事及高级管理人员。
五、 注意事项；
1、 参加会议的法人股东需持法人授权委托书，个人股东需持股权证、本人身份证登记；
2、 免费安排午餐，交通费、住宿费自理；
3、 联系人：严荣华
河北邢台晶牛玻璃股份有限公司董事会
二零零六年五月三十一日
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