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2006年度股东大会决议公告
河北邢台晶牛玻璃股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日在晶牛集团办公楼二楼西会议室召开。会议由公司董事长王长林先生主持。出席会议的股东及股东代表共有52人，代表股份数10269.49万股，占公司总股本的 14204.47万股的72.29%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零四条之规定，以所持股份以举手表决形式通过了如下决议：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告
表决结果为：赞成票10269.49万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过公司2006年度监事会工作报告
表决结果为：赞成票10269.49万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过公司2006年度财务预、决算报告
表决结果为：赞成票10269.49万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过公司2006年度利润分配预案（不分配，不转增）
经审计，本公司2006年度实现净利润40,034,512.68元，提取法定盈余公积金4,003,451.27元，加年初未分配利润80,320,248.03元，及以前年度损益调整1980.20元，本年度可供股东分配的利润为116,353,289.64元。
表决结果为：赞成票10269.49万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过关于在北海投资建设晶牛科技工业园的议案
表决结果为：赞成票10269.49万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过关于调整公司部分监事的议案
表决结果为：赞成票10267.19万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.98%，反对0股，弃权2.30万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.02%。
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董 事 会 二○○七年五月二十二日 | 
