河北邢台晶牛玻璃股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月23日在晶牛集团办公楼二楼西会议室召开。会议由公司副董事长李冬贵先生主持。出席会议的股东及股东代表共有62人，代表股份数10488.91万股，占公司总股本的14204.47万的73.84%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零四条之规定，以所持股份以举手表决形式通过了如下决议：
一、审议通过公司2005年度董事会工作报告
表决结果为：赞成票10488.91万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。
二、审议通过公司2005年度监事会工作报告
表决结果为：赞成票10488.91万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。
三、审议通过公司2005年度财务预、决算报告
表决结果为：赞成票10488.91万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。
四、审议通过公司2005年度利润分配预案
经审计，本公司2005年度实现净利润57,034,045.36元，按本年净利润的10％提取法定盈余公积金5,703,404.54元和10％提取法定公益金5,703,404.54元后，加年初未分配利润34,693,011.75元，本年度可供股东分配的利润为80,320,248.03元。
根据当前国内玻璃行业正处于低谷期和公司大发展对资金需求较大的实际情况，本年度不派现，也不转增股本。
表决结果为：赞成票10466.77万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.79%；反对票22.14万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.21%。
五、审议通过关于调整公司部分董事的议案
表决结果为：赞成票10488.91万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。
六、审议通过关于调整公司部分监事的议案
表决结果为：赞成票10488.91万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。
七、审议通过关于修改公司章程的议案
表决结果为：赞成票10488.91万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。
八、审议通过关于在津巴布韦投资兴建“境外经济贸易合作区”及格法玻璃生产线的议案
表决结果为：赞成票10481.29万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.93%；反对票7.62万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.07%。
九、审议通过关于在通辽参股投资建设晶牛高科工业园的议案
表决结果为：赞成票10488.91万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%。
十、审议通过关于在菲律宾投资建设晶牛工业园的议案
表决结果为：赞成票10446.93万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.60%；反对票7.62万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.07%；弃权票34.36万股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.33%。
| 
