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关于召开2007年度股东大会的公告
晶牛微晶集团股份有限公司定于2008年6月5日召开2007年度股东大会，审议相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年6月5日（星期四）上午9：30
二、会议地点：晶牛集团办公楼二楼西会议室
三、会议议程：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务预、决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。
四、出席会议人员：
1、截至2008年6月4日下午3：00在河北省产权交易中心登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、注意事项：
1、参加会议的法人股东需持法人授权委托书，个人股东需持股权证、本人身份证登记；
2、免费安排午餐。交通费、住宿费自理。
晶牛微晶集团股份有限公司董事会
二OO八年五月十五日 | 
