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晶牛微晶集团股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
晶牛微晶集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月5日在晶牛集团办公楼二楼西会议室召开。会议由公司董事长王长林先生主持。出席会议的股东及股东代表共有56人，代表股份数10346.61万股，占公司总股本的14204.47万股的72.84%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零四条之规定，以所持股份以举手表决形式通过了如下决议：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告
同意10331.84万股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%，反对8.60万股，弃权6.17万股。
二、审议通过公司2007年度监事会工作报告
同意10340.44万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%，反对0股，弃权6.17万股。
三、审议通过公司2007年度财务预、决算报告
同意10340.44万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%，反对0股，弃权6.17万股。
四、审议通过公司2007年度利润分配预案（不分配，不转增）
同意10317.68万股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%，反对22.76万股，弃权6.17万股。
五、审议通过关于修改公司章程的议案
同意10340.44万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%，反对0股，弃权6.17万股。
六、审议通过关于调整公司监事的议案
同意10329.46万股，占出席会议有表决权股份总数的99.83%，反对10.98万股，弃权6.17万股。
晶牛微晶集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月五日
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