关于召开股东大会的公告

                    晶牛微晶集团股份有限公司

                     关于召开股东大会的公告
 
           晶牛微晶集团股份有限公司定于2018年6月29日召开股东大会，审议相关议案：
      一、会议时间：2018年6月29日上午9：30
      二、会议地点：晶牛集团办公楼二楼西会议室
      三、会议议程：
            1、审议《公司董事会工作报告》；
            2、审议《公司监事会工作报告》；
            3、审议《公司财务决算报告》；
            4、审议《关于更换公司董事、监事的议案》；
            5、其他议案。
     四、出席会议人员：
            1、截至2018年6月28日下午3：00在河北省产权交易中心登记在册的本公司股东；
            2、本公司董事、监事及高级管理人员。
      五、注意事项：
            1、参加会议的法人股东需持法人授权委托书，个人股东需持股权证、本人身份证登记；
            2、交通费、食宿费自理。
　　　　　　　　　　
                                                             晶牛微晶集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　                               二○一八年六月八日