晶牛微晶集团股份有限公司股东大会决议公告

                                       晶牛微晶集团股份有限公司
                              股东大会决议公告

      晶牛微晶集团股份有限公司股东大会于2018年6月29日在晶牛集团办公楼二楼西会议室召开。会议由公司董事长王长林主持。出席会议的股东及股东代表共有177人，代表股份数6891.3123万股，占公司总股本14204.4717万股的48.52%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零四条之规定，通过了如下决议：
       一、审议通过公司2014-2017年度董事会工作报告
              同意6864.0424万股，占出席会议有表决权股份总数的99.6%，反对0.14%，弃权0.26%。
       二、审议通过公司2014-2017年度财务预决算报告
              同意6850.7424万股，占出席会议有表决权股份总数的99.41%,
              反对0.14%，弃权0.45%。
       三、审议通过公司2014-2017年度监事会工作报告
              同意6657.065万股，占出席会议有表决权股份总数的96.6%，反对0.19%，弃权3.21%。
       四、审议通过关于更换公司董事的议案
             同意6845.9815万股，占出席会议有表决权股份总数的99.34%，反对0.12%，弃权0.54%。

          　　　　　                                                 晶牛微晶集团股份有限公司董事会
                                                                                 二○一八年六月二十九日